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摩根大通被控对另一庞氏骗局视若无睹-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:02:57 阅读: 来源:水泥发泡切割机厂家

摩根大通被控对另一庞氏骗局视若无睹

据美国《财富》杂志网站3月14日报道,伯尼 麦道夫(Bernie Madoff)旁氏骗局一案刚刚平息不久,一波未平一波又起,摩根大通再次陷入旁氏骗局丑闻中,面临新的指控。

该诉讼指控,摩根大通对威廉 怀斯(William Wise)所设的庞氏骗局视若无睹,袖手旁观。威廉 怀斯是一名加拿大人,他在网上宣传高存款利率单,然后将所骗取的钱财用于挥霍。2012年,怀斯对其所面临的18条指控伏法认罪,其中包括邮件和电信诈骗。目前,怀斯仍未被判刑。

自2004年至2009年,怀斯共诈骗投资者6800万至2亿美元资金。大部分资金都是在华盛顿互惠银行尚独立运转时骗取。但在联邦储蓄保险公司接手华盛顿互惠银行,并将其转卖给摩根大通之后,怀斯的诈骗行为仍然继续。2012年3月,摩根大通曾为此事面临集体诉讼,但由于法院认为此次诈骗发生在摩根大通收购华盛顿互惠银行之前,因此撤消了集体诉讼。

然而,3月13日的诉讼却曝光出了一批新文件,其中包括2008年10月8日摩根大通撰写的调查报告。诉讼原告称,此报告证明,2008年秋,摩根大通在收购华盛顿互惠银行后,已经察觉到了怀斯的可疑行为,但却未加阻止。

联邦法规规定,当银行发现有诸如洗钱等不法行为的存在时,除撰写相关调查报告外,还应及时电话联系相关执法机构和美国货币监理署(OCC)。该诉讼称,摩根大通并未严格遵守联邦法规的规定。

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